Амло тидӹ тенге анжымаш кыча
Исключени законодатель швед, тӹдӹ кайшы дӓ законодательствым регулятор, финанс питӹрӹмӹ швед (SFSA), сек коговлӓ гӹц иктыжӹ finansinspektionen мадаш толынГосударственный органвлӓлӓн тидӹ каеш, чиновниквлӓ, финанс системыш иктешлӓлтӹн дӓ стабильностьын палшымы рольжы кӱ пайдалыкым, тенге защиты качшы кӱлшӧ пайдале. SFSA разрешӓйӹ, контролируен дӓ цилӓ компани мониторинг ӹштен, финанс швед пазар пӓшӓм ӹштен. Тишкӹ sfsa Министерство финанс подотчетный. Регулируялташ адвокат дон юрист, весӹжӹм шведлӓ тергӓлтшӓшлык дӓ органвлӓ дӓ вес государствыш ӓль изи хоть-махань мерӓм ассоциация адвокат тергӓлтеш. Тӹлец пасна, контролируен професси улы тӹдӹм ӹштӹшӹ орган, нӹнӹн поместьештӹ бухгалтер законвлӓ ваштареш шведвлӓ швециштӹш кӓнгӓш оксам подчиняйӓлтӹт пӹлӹшӓн инспекций отмывание агентвлӓжӹ регулятор професси, стокгольмышты ӓнгӓ округ административный, дӓ Скона Вестр-Геталанда, швед мадеш-аярлан. Кымшы шведвлӓ швециштӹш законвлӓм директивӹвлӓ 2009 реализуят лиэш: 62 терроризм доно дӓ окса гишӓн финансируйымашым отмывание саклалтмаш меря(пакыла йыхыш отмывание окса гишӓн законвлӓ,"амло"), 15 мартын 2009 и вишкӓт тӹдӹ пырен. Правительственный законопроект, предложени regeringens 2008 09: Genomförande penningtvättsdirektivet tredje АВАЖЫ шӹмлу. ЗБОД, когон, пыртымы элемент риск-ориентировать кайышыжы, техень адрес область, ӱштӹ ылын дӓ кыце когоэмдӓш дӓ бенефициарный рапорт доно шеклӓнӹмӓшӹш собственностьлан отчетность клиентвлӓ яжоэмдӹмӹлӓ дӓ пыртымы упрощая элементвлӓ, пингӹдӹ тергӓ дӓ шукы фирмы бар юридический правилывлам оперативный сына швед. Юрист вес сӓндӓлӹквлӓ гӹц палшыкым пумы правилышты кычен кердӹн юридический ес членвлӓжӹ гишан швеци юристын корным ирӹктӓ. Швециштӹ гӹнь, швед ассоциация адвокат адвокатеш сирӹктӹнежӹ ылын. Тӹнӓм оксам ӓль техень ылеш экскурсий доно стандартвлӓм отмывание келшен йолажы юрист, кыды швед применимый юрист. Адвокат шведвлӓ доно ӹшкӹмӹштӹм лӹм директивӹвлӓм лыктын дӓ кымшы лаштык рекомендуйымы ассоциация амла рапорт бар швед. Помимо законодательный ядышт, практический шудым пуа рӓдӹ вуйлатышы гишӓн тенге гӹнь, действыяш семӹнь эртӓрӹмӹ годым обстоятельство. Тидӹ вуйлатышашлык гӹнят, обязательный адвокатеш толын тӹдӹм весӹ швед. Тенге кычылтмы кердеш защитник вес керӓл качество дон правилывлӓ профессиональный ссылкывлӓ орган. Юриствлӓ семӹнь швед - адвокат орган ылын норматив компетентный ассоциация обеспеченилӓн каеш. Тидӹ канден кердеш закон анзылны суд кӓнгӓш дисциплинарный дисциплинарный бар пыдыртымашым швед. Юриствлӓ семӹнь швед органвлӓ нӓлмӹм контролируйымаш барток, манаш лиэш проактивный, реагируя дӓ тӹдӹн вуйлатымыжы доно веле кӹлӹм амло ак ли гӹнь, техень лӹм бар системӹжӹм упреждающий питӹрен шӹндӓ. Ти тӹшлӹмӓшвлӓ активный пырталтыт. Адвокатеш, гарантируя ыламат, мам ӹштендӓ клиентвлӓ нӹнӹ лӹмӹнок, каеш пырен годымок физический лица в. отношенивлӓ деловой клиентвлӓ гӹнь, документвлӓ гӹнят, ӹняндӓрен эдем (паспортшы, прававлӓ дӓ т. м водительский) лӹмӹм пыртымы ылын, паспортемӓт номерем дӓ адресем гражданвлӓн, ӓль техень документ весӹвлӓ, лицӓжӹм кыча лыктеш гӹнь гражданвлӓн паспортым номерӓн. Компания клиентвлӓ толеш гӹнь, тӹдӹ лӹм documentats рашемдымӓш пыртымы ылын, адрес, номерым CVR (номерым паспортым компания), ӓль техень документ весӹвлӓ гӹнь, каппа компания шотлаш ак ли.
3 раздел семынь ик вуйжы, пункт
Ышан лишӓшлык ылына дӓ мерам, управлени структура доно тӓнгӓштӓрӓш лит ылеш хоза компания бенефициарный ынгылаш манын. Соок ылшы отношеништӹжӹ доно тергӓлтеш. Информация о негӹцеш у дӓ вес постоянный документация клиентвлӓ ылын. Фирмы Адвокат юридический кердӹт, пӓлдӹртӹмӹ условивлӓ годым, шотыш дӓ клиентвлӓ кычылтмы информация о, вес законвлӓм нӓлмӹ семеш-южшат весӹ дӓ юриствлӓ гробовщик амло фирмы регулируялташ. Лиэш гӹнь, иктӓ-махань сомнени, мам информация, тӧрӧк ӓль гӹц клиентвлӓ толыт тӓнгӓштӓрӹмӓшвлӓм адекватный нӓлмӹ ӹлӓт, улан ылыт идентификация шӹндӹмӹлӓ. Юрист процедуры идентификация решеннӓ эртӓрӓш кердӹт, ӓль пасна сделкы-риск клиентвлӓ ӓклен. Тенге гӹнят, ак керд адвокат цӹлт, манат элемент информация о нӓлмӹ. Мане, шведвлӓ кыченӹт риск-немда, терроризм дон кредӓлмӓш отмывание ориентировать финансируйымашым оксамат.
Прававлӓ тӹнӓм пӓлӹрӓк пӹсӹ орган да осал пашам тӹнгӓлтӹш улы дӓ цаштыра ин швед гишӓн хоть-махань правилывлӓ самынь тӧрлӓлтӹмӹ, кыды кердӹн ылшы фирмы улы.
Юрист вуйлатымы принципвлӓм вуйлатышы пумы, финанс дӓ швед швед йӓмдӹлӹмӹ контрольым управлени барток, Finansinspektionen (кукшы кумло-кумло).
Комплексный проверка (кок вуйым-раздел амло 6-8) отмывание годым толын оксала ӓль обязательный финансированим терроризм, кайыт, шӹренжок, молнамшы дечем. Кок блок, вӹзӹмшӹ ӹндекш сделкы ашныжы вуй каеш, тӹдӹ ядмашеш молнамшы эдемвлӓ ак келеш проверка.
Ситуация примерым, ты базышты ядмашым шӹмлӓшӓт комплексный исключени дон ӹштен кердӹт ылшы (дилидженс упрощая дью): мане. Велнысе йӧн экспертизы организаци кӹнертен, вуйыш ярымлаш 2, 3 раздел, пункт. амло кужы Юрист юридический фирмы кердӹт, пӓлдӹртӹмӹ условивлӓ годым, шотыш клиентвлӓ информация о, вес нӓлмӹ закон доно келшем-южшат весӹ дӓ юриствлӓ регулируялташ амло гробовщик фирмы. Нӹнӹ лошты союз улы рамкышты бизнес финанс тӧрлӹмӓшвлӓ европейский лицензиям учрежденивлӓштӹ, эл, финанс доно ӹштендӓ тӹдӹ европейский о шӓрен сообщество соглашеним сфере, ик ӓль эл кымдемвлӓ, кок пӹтӓриш категория доно агыл, но окса пиштӹмӹлӓ дӓ закон отмывание терроризм финансированим, ес-ын кымшы аналогичный директивӹвлӓ. юриствлӓ семӹнь ик оксам отмывание амло подчиняйӓлтӹт дон правилывлӓ, вес йӧнӹм: 3 дон вуйыштем келшӹмӓш, 1 Раздел, тӹнӓмок кок цель доно операцивлӓм шакташ тыменяш операцивлӓм пункт адвокат рашемдымӓш, терроризм дон кӹлӹм кычен финансированим отмывание оксала ӓль кердеш. Ӹмӹлеш кодеш паштек келгӹн шӹмлен у гӹнь, анализ сделкы эртӓрӓлтеш, адвокат тӹнӓмок весӹ пумы окса гӹц пасна потенциальный отмывание финансированим терроризм информация ӓль иктӓ-махань пакылажы шӹнзӹлтеш. Тӹлец пасна, 3 согласны главы, ик пункт раздел. 4 адвокат ыламат, ӹмӹлешӹжӹ швед доно полици дӓ финансовый запрос гӹц нимажат уке манын, увертӓрен информация, куштылгынрак, ӓль окса керӓл лин кердеш аравиштӹ гишӓн финансируйымашым расследовани отмывание терроризм (Тенгеок изи кумло-кумло). Информация адвокат театр гӹц ытлаш, ик ӓль мӓ нӹнӹ гӹц клиентвлӓ нӓлмӹ нӓрӹ тӹдӹм нӓлӹн, тӹдӹ доно ушынедӓ гӹнь ылеш: рапорт дон докладвлӓм ӹштӓш юриствлӓмӓт театр швед. Ӹжӓл, оксам отмывание директивӹвлӓ доно кымшы - стади пиш шӹкӓлеш, дӓ хоть-махань халык верц йӧн дон бар влиянивлӓ швед - шарет темжы отчетность дон юрист ылеш. У закон семӹнь, 2009: терроризм доно дӓ окса гишӓн саклалтмаш отмывание финансированим ӹлӹзӹз 63 меря, луцкы и март 2009 нӓлмӹ, толькы ак адвокат информация лӓктӓш уты йӧнӹм пуэнӹт гишӓн отчётӹм финанс сделкы полици шакта обязан ылам, но тӹ годымок, ӹмӹлешӹжӹ нимахань адвокат годымок, шамаклан, полици гӹц запрос.
Тенге, полици годым тенге лин кердеш ӓль ядмы кымшы информация йолашты адвокат вел.
Тенге гӹнят, достаточным лимӹ факт, ӹмӹл подтверждаен (конкретный сӹнӓн ылеш должно ӹмӹлӹм) дӓ"кыча"допускаться ижӹ. Адвокат швед кычаш шанышы, тидӹм директивӹвлӓ лӓктӹн шӓрлӓш дӓ ма тидӹ паштек рапорт серла рамкышты муш (коклы кок 1Б статьявлӓ). Тенге ты далеко государствы веле эртен директивӹвлӓ горстка реализуя. Мане Швеци целевой семӹнь мероприяти финанс группыш членжӹ ылыт, 1990 и гӹц тӹнгӓлӹн. Швеци вӓш-вӓш февраль 2006 и доно ӓклӹмӹ фатф отчётӹм ӹштӓш луатшӹмшӹ (куштылгынок шамыш тиштӹ улы). Техень выводыш, мам довольна ылеш FATF шон операцивлӓм дӓ шактенӹт нечастый гишӓн увертӓрен, власть дӓ расследовани эртӓрӹмӹ годым шукы оксам отмывание ушымы нелӹ манын шотленӓ. Тӹлец пасна, докладым темлалт, определени информация процедуры ӹштӓш манын, хозажы ылеш бенефициарный виӓнгдӹмӓш. Fatf февраль 2008 иэш увертӓрен швеци (докладын сек), февральын 2009 (кок докладым) июнь 2009 и - (кымшы докладым). Швеци увертӓрӓт, мӓ гишӓн докладшым пленарный заседаништӹ тӹдӹм ӱштӹ октябрь 2009 и меря ешартыш ситӹдӹмӓшеш, отчет анжыктымы. Докладышты нӹлӹмшӹ ин октябрьын 2010 фатф ынгылымаш, мӓ кого сӹнгӹмӓшеш ситӹдӹмӓшеш швеци сӓренӹт, икӹжӓк-иктӹштӹ доно пӓлӓш решӓш нӹнӹлӓн ӓклӓш, весиргодым мӓ мерӓм принимаяш регулярный эл гыц карангдынешты ылын.
Адвокатеш кӹлӹм, келшӹшӹ остатка фатф доно докладем, швециштӹ работоспособный шотлалтеш.
